Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione in carica è composto da 15 membri nominati dall'Assemblea degli azionisti del 27 giugno 2018 che resteranno in carica per tre esercizi ovvero fino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020. Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

Fedele Confalonieri

Presidente

Pier Silvio Berlusconi

Vice Presidente e Amministratore Delegato

Marina Berlusconi

Marina Brogi

Andrea Giovanni Canepa

Raffaele Cappiello

Marco Giordani

Costanza Esclapon De Villeneuve

Gina Nieri

Giulio Gallazzi

Francesca Mariotti

Danilo Pellegrino

Niccolo' Querci

Stefano Sala

Carlo Secchi

Membro del comitato esecutivo

Comitato esecutivo

Il Comitato Esecutivo, nominato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 giugno 2018, è composto da 6 membri:

Fedele Confalonieri

Presidente

Pier Silvio Berlusconi

Vice Presidente e Amministratore Delegato

Marco Giordani

Consigliere

Gina Nieri

Consigliere

Niccolo' Querci

Consigliere

Stefano Sala

Consigliere
Componenti di diritto ai sensi di statuto.
Il Comitato Esecutivo rimarrà in carica per la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione ovvero fino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2020. Al Comitato Esecutivo il Consiglio di Amministrazione ha attribuito tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione entro il limite massimo di valore di Euro 130.000.000,00 per singola operazione, con esclusione delle materie espressamente riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

Comitato controllo, rischi e sostenibilità

ll Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, nominato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 giugno 2018, è composto dai seguenti membri del Consiglio di Amministrazione:

Carlo Secchi

Presidente

Marina Brogi

Consigliere

Costanza Esclapon De Villeneuve

Consigliere
Il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità rimarrà in carica per la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione ovvero fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2020.

Al Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità è stata altresì attribuita dal Consiglio di Amministrazione la competenza a esprimersi sulla supervisione delle tematiche di sostenibilità connesse all'esercizio dell'attività di impresa e alle sue dinamiche di interazione con gli stakeholders.

Comitato Remunerazione

Il Comitato Remunerazione nominato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 giugno 2018, è composto dai seguenti membri del Consiglio di Amministrazione:

Andrea Giovanni Canepa

Presidente

Marina Brogi

Consigliere

Francesca Mariotti

Consigliere
Il Comitato Remunerazione rimarrà in carica per la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione ovvero fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2020.

Al Comitato Remunerazione sono state attribuite dal Consiglio di Amministrazione le seguenti competenze:
- valutare periodicamente l'adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della politica generale adottata per la remunerazione del Presidente, del Vice-Presidente e Amministratore Delegato e dei dirigenti con responsabilità strategiche, avvalendosi, con riguardo ai dirigenti con responsabilità strategiche, delle informazioni fornite dal Presidente, dal Vice-Presidente e Amministratore Delegato, formulando al Consiglio di amministrazione proposte in materia;
- esprimere preventivo parere sulle proposte del Consiglio di amministrazione, e per esso del Presidente e/o del Vice Presidente e Amministratore Delegato, in ordine alla remunerazione del Presidente, del Vice-Presidente e Amministratore Delegato, nonché sulla fissazione degli obiettivi di performance correlati alla componente variabile della remunerazione; monitora l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio;
- esprimere preventivo parere sulle proposte del Consiglio di amministrazione, e per esso del Presidente e/o del Vice Presidente e Amministratore Delegato, in ordine ai criteri per la definizione, da parte degli organi delegati di Mediaset S.p.A., della remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche e degli altri dirigenti chiave del Gruppo Mediaset;
- esprimere preventivo parere sulle proposte del Consiglio di amministrazione, e per esso del Presidente e/o del Vice Presidente e Amministratore Delegato, in ordine alla Disciplina generale di attribuzione dei compensi (attribuzione, rinuncia o riversamento) riguardante i dipendenti delle società appartenenti al Gruppo Mediaset designati a ricoprire cariche in organi amministrativi e di controllo e/o comitati nominati da organi amministrativi di società controllate o partecipate, italiane o estere;
- formulare proposte al Consiglio di amministrazione in ordine ai criteri, alle categorie di beneficiari, alle quantità, ai termini, alle condizioni e alle modalità dei piani di remunerazione basati su azioni.

Comitato governance e nomine

Il Comitato Governance e Nomine nominato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 giugno 2018, è composto dai seguenti membri del Consiglio di Amministrazione:

Raffaele Cappiello

Presidente

Francesca Mariotti

Consigliere

Carlo Secchi

Consigliere
Il Comitato Governance e Nomine rimarrà in carica per la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione ovvero fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2020.

Al Comitato Governance e Nomine sono state attribuite competenze idonee a garantire l'aggiornamento delle regole di governance, nonché l'adeguamento, l'attuazione e l'osservanza delle medesime e le competenze previste dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana con riferimento al Comitato Nomine.

Comitato parti correlate

Il Comitato Parti Correlate, nominato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 giugno 2018, è composto dai seguenti membri del Consiglio di Amministrazione:

Marina Brogi

Presidente

Giulio Gallazzi

Consigliere

Carlo Secchi

Consigliere
Il Comitato Parti Correlate rimarrà in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione ovvero fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2020.
Il Consiglio di Amministrazione ha attribuito al Comitato Parti Correlate le competenze previste dal Regolamento Consob in materia di operazioni con parti correlate da esercitarsi secondo le modalita' e i tempi previsti nella "Procedura per le operazioni con parti correlate" di Mediaset S.p.A..

 La Procedura è disponibile qui.

Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale in carica è composto da 6 membri nominati dall'Assemblea degli azionisti del 26 giugno 2020 che resteranno in carica per tre esercizi ovvero fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.

Presidente: 
Giovanni Fiori

Sindaci effettivi: 
Riccardo Perotta
Flavia Daunia Minutillo

Sindaci supplenti: 
Francesca Di Donato
Leonardo Quagliata
Francesca Meneghel

Segretario del CdA

Emanuela Bianchi

Società di revisione

L'Assemblea del 28 giugno 2017 ha conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. l'incarico di revisione del bilancio di esercizio e consolidato, nonchè di revisione contabile limitata della relazione semestrale per gli esercizi 2017/2025.